Sốc: Cựu sao Hà Lan Sneijder dính nghi án rửa tiền xuyên quốc gia

Cựu cầu thủ Hà Lan/Inter Milan là Wesley Sneijder có liên quan đến tổ chức tội phạm xuyên quốc gia Comanchero, tham gia vào các hoạt động rửa tiền.

Theo Văn phòng Công tố Istanbul, một điều tra đã được tổ chức vào tháng 11/2023. Có đến 55 nghi phạm bị bắt giữ vì tội buôn bán ma túy quốc tế và rửa tiền.

Ngoài ra, nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ còn tịch thu số tài sản khoảng 4,5 tỷ lira theo lệnh của tòa án và Cục Cảnh sát Ma túy và MASAK.

> Xem thêm

Sốc với số tiền bạn gái nóng bỏng của Ronaldo kiếm được qua mạng xã hội

Sneijder rửa tiền?

Trong số những nghi phạm, 18 người đã bị bắt, bao gồm Hakan Reis, trước đây được gọi là “Ayık” – đổi họ thành ‘Reis’, và Duax Ngakuru, trong khi 22 người khác được thả nhưng dưới sự giám sát của tư pháp.

Cuộc điều tra của MASAK xác định rằng Sneijder có liên quan đến công ty Econ Real Estate đang bị điều tra, với thông tin công khai cho thấy anh là một cổ đông.

Cảnh sát xác nhận rằng Sneijder đã chuyển gần 1,2 triệu USD cho công ty này. Lời khai từ những cá nhân bị bắt giữ cho biết Sneijder đã gửi số tiền này để trở thành cổ đông trong công ty.

Phát biểu với báo chí Hà Lan, cựu danh thủ của Inter thừa nhận đã mua cổ phần của công ty xây dựng Econ khoảng 8 năm trước.

“Đó là một công ty xây dựng định xây vài tòa tháp. Tôi đầu tư số tiền khoảng 1,8 hoặc 1,9 triệu USD để đổi lại 15% cổ phần”, Cựu cầu thủ Ajax, Real Madrid và Galatasaray cho biết.

“Làm sao tôi có thể biết được sẽ có chuyện gì đó xảy ra? Nếu đúng như vậy thì lúc đó lẽ ra tôi phải được bảo vệ. Tôi chẳng liên quan gì đến chuyện đó cả”, Sneijder cho biết thêm.

“Tôi đã nhiều lần cố gắng để lấy lại tiền đầu tư nhưng không thành công. Sau đó, tôi đành nói lời tạm biệt với nó. Một số khoản đầu tư mang lại lợi nhuận, còn số khác thì không. Mọi việc diễn ra như thế. Tôi chưa bao giờ tham gia vào công ty này”, nhà vô địch Champions League 2010 khẳng định.